Недавние действия Агентства по финансовому мониторингу Казахстана привели к ликвидации одной из самых значительных теневых криптовалютных платформ в СНГ — RAKS Exchange. Этот обменник, по информации ведомства, был вовлечен в обналичивание средств и отмывание преступных доходов, используя цифровые активы в своих операциях.
Согласно официальному сообщению, через RAKS Exchange проходили транзакции, связанные с более чем 200 наркомаркетами, действовавшими на просторах Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий объём операций платформы достиг впечатляющих $224 миллионов.
В ходе расследования, проведенного по принципу «следуй за деньгами», эксперты осуществили блокчейн-анализ более 4 тысяч криптокошельков, которые были связаны с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. Данные меры позволили получить четкую картину о финансовых потоках, связанных с преступной деятельностью.
В результате работы специалистов было заморожено цифровых активов на сумму свыше $9,7 миллионов. Из этой суммы уже $3,2 миллиона были конфискованы, так как их преступное происхождение было подтверждено, и эти средства теперь находятся на специальном счету агентства.