Законопроект устанавливает жесткие нормы, касающиеся осуществления финансовых операций и перемещения средств в интересах ограниченных лиц. Одним из ключевых моментов является запрет на осуществление международных денежных переводов банками, если получатель перевода внесен в специальный реестр.
Новые меры также охватывают различные организации, включая ломбарды, платежных агентов, кредитные кооперативы и микрофинансовые учреждения. Эти учреждения подпадают под режим специальных экономических мер, что означает ограничения в их деятельности.
Особое внимание следует обратить на расширение полномочий Центрального банка. Нарушившие установленные требования некредитные финансовые организации могут быть подвергнуты санкциям, включающим временное приостановление их деятельности на шестимесячный период. Центробанк также имеет право ограничивать привлечение средств и выдачу займов таким организациям. За нарушение законодательства предусмотрено значительное штрафное взыскание, достигающее до 5 млн рублей.
Этот законопроект призван ужесточить контроль над финансовыми потоками и имуществом лиц, попавших под санкции, и обеспечить более жесткую реакцию на нарушения в этой сфере.
Источник: www.kommersant.ru
