Ирина Грекова, директор Института комплаенса и деловой этики НИУ ВШЭ, рассказала агентству «Прайм», что банки могут заблокировать счета клиентов, если получат сигнал Росфинмониторинга. Клиент не может пользоваться средствами до выяснения ситуации.
Названы причины блокировки банковских счетов
Изображение взято с: pxhere

По словам Грековой, Росфинмониторинг сигнализирует банку, если клиент включен в список лиц и организаций, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности, распространению оружия массового поражения, или в Межведомственный координационный орган по борьбе с финансированием терроризма. В таких ситуациях важно подать в суд, чтобы устранить препятствие.

Сообщается, что 35 счетов, принадлежащих Елене Блиновской, были арестованы.

Читайте также

Поделитесь:


Антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva), Транс, Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», Региональная общественная правозащитная организация «Союз «Женщины Дона» признаны в РФ иностранными агентами.