Росфинмониторинг предложил установить максимальный лимит в 100 000 рублей для физических лиц, отправляющих деньги без открытия счета. Согласно пресс-релизу министерства, ранее организация просила установить лимит в 60 000 рублей, чтобы упростить идентификацию клиентов при проведении банковских операций.

Росфинмониторинг предложил запретить денежные переводы свыше 100 000 рублей без открытия счета
Изображение взято с: pxhere

В подготовленном проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон» говорится, что это предложение «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Эти поправки также будут обсуждаться в рамках поправок Росфинмониторинга к Федеральному закону «О национальной платежной системе». По заключению ведомства, проект федерального закона устанавливает максимальный порог упрощенной идентификации при переводе денежных средств без открытия банковского счета. Он составляет 100 миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранных валютах.

4 марта агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на статистику Центрального банка (ЦБ), что объем российских валютных вкладов на конец января достиг самого низкого уровня с 2008 года. К началу февраля этот показатель снизился до 53,7 млрд долларов. Это был восьмой месяц подряд снижения данного показателя на отечественных финансовых рынках.

Поделитесь:


Антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva), Транс, Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», Региональная общественная правозащитная организация «Союз «Женщины Дона» признаны в РФ иностранными агентами.