Актуальные новости дня
Подкасты: Ирина Логиновских
0:00
0:00
Суббота, 31 июля 2021     
17 октября 2020   22:28

Минфин объявляет войну цифровым преступлениям

Глава МинфинаГлава МинфинаФото: ntv.ru

По данным Coin Metrics объем ежедневных сделок Bitcoin составляет более 2,3 млрд долларов в день. Значительный процент сделок осуществляют резиденты и граждане Российской Федерации. Статистика не учитывает данные по транзакциям, проводимыми с другими типами криптовалюты. Государство каждый год пропускает огромный неучтенный оборот наличности. Средства спрятаны в транзакциях криптовалюты – участники сделки рассчитывают на слабое законодательное регулирование.

Что предлагает Минфин?

Министерство предлагает начать с главного – установить ответственность за уход от налогов. Ввести ограничения и определить минимальную планку с выручки. Плательщик и бенефициар обязаны уведомлять государство и платить налоги.

Ограничение будет действовать для транзакций, оборот которых превышает 45 млн. рублей. Если в течение 3-х лет, не представлены минимум 2 отчета о проведенных операциях – регулятор вправе в отношении нарушителя возбудить уголовное дело и передать в суд.

Какие санкции устанавливает Минфин?

Наказание до 3-х лет при условии, если владелец не предоставил данные по совершенной сделке эквивалентом от 45 млн рублей. Дополнительно может быть начислен штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме операций, мониторинг будет распространяться на владельцев счетов, которые не проводят транзакции однако имеют на балансе некоторый актив. Например, эквивалент от 600 тыс. рублей. Если по указанной сумме держатель счета не отчитался перед ведомством – будет наложен штраф в сумме не менее 50 тыс. рублей. Если регулятором получены заведомо некорректные данные – в пользу государства будет взыскано минимум 10% от средств, которые были направлены на уход от налогообложения.

Кроме этого, санкция в размере 40% будет в обязательном порядке наложена на сумму, которая не была задекларирована и по которой не выплачен налог.

Кроме уголовного наказания, предусмотрен пакет административных штрафов. Граждане (при выявлении незаконного оборота цифровых активов не подпадающих под Уголовный кодекс РФ), должны будут заплатить штраф в размере от 50 до 500 тыс. рублей (для должностных лиц установлен максимальный предел в 1 млн рублей). Юридические лица могут быть санкционированы в пределах от 100 тыс. до 1 млн. рублей.

Почему действия ведомства оправданы?

По мнению многих экспертов, вводимые поправки отличает тяжесть и чрезмерность санкций. Соответствует ли это действительности? Все оппоненты, критикующие Минфин за установление верхней планки штрафов и сроков, должны понимать очевидное. Между цифровыми активами и обычным налогооблагаемым доходом в виде движимого и недвижимого имущества нельзя ставить знак равенства.

Мониторинг транзакций по криптовалюте отличает большая сложность, трудоемкость и количество привлеченных ресурсов. Соответственно, у граждан, которые намерены уйти от налогообложения появляется больший стимул использовать именно этот канал. Поскольку в их понимании, это сделать проще и надежнее. Их не беспокоит какие средства государство тратит на выявление и преследование лиц, которые скрывают активы в криптовалюте.

Еще один важный момент. Транзакции в криптовалюте отличает большая преступная тяжесть. Ведь кроме ухода от налогов, бенефициар и отправитель отмывают средства. Платформа на базе технологии блокчейн – рассчитана именно на анонимность сторон сделки. Минфин учитывает этот фактор. Именно поэтому устанавливает такие пределы наказаний. Кстати, поправки будут внесены и в закон, направленный противодействию легализации средств полученных в нарушение закона. А также возможного финансирования терроризма.

Автор: Станислав Рахимов

Из-за выборов в Омске потратят на камеры 55 миллионов рублейВ Омске из-за выборов депутатов в Государственную думу на камеры потратят около 55 миллионов рублей, чтобы исключить случаи фальсификации. Также будет доступна для граждан онлайн-трансляция голосования. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России". 21 июня,  16:09

В Омске отделение "Единой России" опубликовало отчет о проделанной работеВ Омске отделение партии "Единая Россия" опубликовало отчет о проделанной работе в городе. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Единороссы оповестили, что процент положительных решений по обращениям россиянам вырос на 42%, было предоставле... 21 июня,  16:05

Спортсменам из Ямало-Ненецкого округа вручили итальянское золотоБорцы из Ямало-Ненецкого округа заняли первое место в международном турнире в Италии. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Тренер Сослан Фарниев оповестил, что его ученик Азамат выиграл у португальца в весовой категории 70 килограмм в фина... 21 июня,  16:00

В Ивановской области стало больше молодых носителей Covid-19В Ивановской области зафиксировали рост заболевших Covid-19 среди людей от 18 до 40 лет. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".На текущий момент было госпитализировано 37,7% молодежи, потребовалось дополнительное отделение для носителей кор... 21 июня,  15:55

В Москве горит военная академия имени ФрунзеВ Москве произошло возгорание на втором этаже в кабинете начальника в военной академии имени Фрунзе на улице Плющина. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".На данный момент над ликвидацией пожара работают сотрудники специальных служб и воен... 21 июня,  15:50

В Германии арестовали гражданина России из-за подозрения в шпионажеВ Германии правоохранительные органы арестовали гражданина России из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".По полученным данным, задержанным оказался Ильнур, сотрудник университета научного отделения, который в 202... 21 июня,  15:46

Собянин заявил о повторных случаях Covid-19 из-за индийского штаммв после вакцинацииМэр Москвы Сергей Собянин заявил о повторных случаях коронавируса из-за индийского штамма после вакцинации. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Политик отметил, что этот штамм намного прочнее и агрессивнее предыдущего, заражение происходи... 21 июня,  15:43

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Иркутска перевели на усиленный режим работыИз-за ухудшения погоды коммунальные службы Иркутска перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".22 июня в Иркутске и Иркутской области ожидаются сильнейшие ливни и ветры до 16-21 метров в секунду. Также синопти... 21 июня,  15:31

ЦБ оценил уровень годовой инфляции в СимферополеЦентральный банк России оценил уровень годовой инфляции в Симферополе, который составил 7,1%, что превышает инфляцию в развитых странах. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Отделение ЦБ в регионе отметило, что такой рост связан из-за разв... 21 июня,  15:27

В Симферополе мужчина украл деньги, которые предназначались для инвалидаВ Симферополе прокуратура начала проверку в отношении мужчины, который украл денежные средства, предназначавшиеся для несовершеннолетнего инвалида. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Известно, что деньги получал отец девочки, однако его ... 21 июня,  15:20

В Санкт-Петербурге люди возмутились детям, купающимся в фонтане Летнего садаВ Санкт-Петербурге местные жители возмутились детям, купающимся в фонтане Летнего сада. Люди обратились в правоохранительные органы  и опубликовали пост с недовольством в социальных сетях. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Одна гор... 21 июня,  15:03

В Москве задержали мужчину, который угрожал ножом за просьбу надеть маскуВ московском кинотеатре мужчина достал нож и угрожал расправой над администратором из-за просьбы надеть маску. На данный момент 26-летний приезжий из Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России". 21 июня,  14:57

Мария Захарова: США не имеет права использовать слово "закон"Официальный представитель МИД Мария Захарова после саммита Джо Байдена и Владимира Путина заявила, что США не могут использовать слово "закон", пока сами не ответят за свои действия в Югославии и Ираке. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России". 21 июня,  14:53

Котяков заявил, что можно уволить работника, который не привился от коронавирусаМинистр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что устранить от работы сотрудника, который не привился от коронавируса, можно, если предприятие согласно на обязательную вакцинацию из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает корресп... 21 июня,  14:48

В Санкт-Петербурге остановили в метро поезд из-за упавшего человекаВ Санкт-Петербурге 21 июня утром в метро оставили частично работу поезда на станции "Лиговский проспект" из-за упавшего на рельсы человека. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Машинист вовремя остановил поезд и трагического инцидента не п... 21 июня,  14:41

Московские футбольные клубы предложили открыть прививочные зоныМосковские футбольные клубы "Спартак", "Локомотив", "Динамо" предложили открыть прививочные зоны на трибунах. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Теперь болельщиков, которые не получили дозу вакцины от коронавируса, не будут пускать на ра... 21 июня,  14:08

На Кубани из-за ДТП пострадали детиНа Кубани в результате ДТП с участием автобусов пострадал водитель и 15 детей, которые отправлялись в пионерский лагерь. На данный момент их доставили в больницу для оказания медпомощи. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".По полученным да... 21 июня,  13:48

В Санкт-Петербурге начали проверять по камерам соблюдение масочного режимаВ Санкт-Петербурге начали проверять по камерам соблюдение масочного режима из-за роста заболевших Covid-19. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Всех нарушителей порядка оперативно идентифицируют по записям, после чего им приходит штраф. С... 21 июня,  13:43

В Калмыкии осудили злостного неплательщика алиментовВ отношении 33-летнего мужчины Кетченеровского района было заведено уголовное дело из-за неуплаты алиментов без уважительной причины на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает корреспондент "Вестник России".Родитель с 11 по 4 месяц 2... 21 июня,  13:39

В Березниках возбудили уголовное дело из-за добычи рыбыВ Пермском крае в городе Березники правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за незаконной добычи рыбы в реке Зырянке по статье "Незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенная с применением запрещенных орудий в местах нереста". Об э... 21 июня,  13:33

© 2020 Вестник России (vestnik.net)

Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции «Vestnik.net».

Сетевое издание «Vestnik.net» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78397 от 22.05.2020.

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

О проекте       Контакты и редакция