Актуальные новости дня
Подкасты: Ирина Логиновских
0:00
0:00
Среда, 25 ноября 2020      € 89,89  $ 75,81
18 ноября 2020   19:07

Минфин объявляет войну цифровым преступлениям

Глава МинфинаГлава МинфинаФото: ntv.ru

По данным Coin Metrics объем ежедневных сделок Bitcoin составляет более 2,3 млрд долларов в день. Значительный процент сделок осуществляют резиденты и граждане Российской Федерации. Статистика не учитывает данные по транзакциям, проводимыми с другими типами криптовалюты. Государство каждый год пропускает огромный неучтенный оборот наличности. Средства спрятаны в транзакциях криптовалюты – участники сделки рассчитывают на слабое законодательное регулирование.

Что предлагает Минфин?

Министерство предлагает начать с главного – установить ответственность за уход от налогов. Ввести ограничения и определить минимальную планку с выручки. Плательщик и бенефициар обязаны уведомлять государство и платить налоги.

Ограничение будет действовать для транзакций, оборот которых превышает 45 млн. рублей. Если в течение 3-х лет, не представлены минимум 2 отчета о проведенных операциях – регулятор вправе в отношении нарушителя возбудить уголовное дело и передать в суд.

Какие санкции устанавливает Минфин?

Наказание до 3-х лет при условии, если владелец не предоставил данные по совершенной сделке эквивалентом от 45 млн рублей. Дополнительно может быть начислен штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме операций, мониторинг будет распространяться на владельцев счетов, которые не проводят транзакции однако имеют на балансе некоторый актив. Например, эквивалент от 600 тыс. рублей. Если по указанной сумме держатель счета не отчитался перед ведомством – будет наложен штраф в сумме не менее 50 тыс. рублей. Если регулятором получены заведомо некорректные данные – в пользу государства будет взыскано минимум 10% от средств, которые были направлены на уход от налогообложения.

Кроме этого, санкция в размере 40% будет в обязательном порядке наложена на сумму, которая не была задекларирована и по которой не выплачен налог.

Кроме уголовного наказания, предусмотрен пакет административных штрафов. Граждане (при выявлении незаконного оборота цифровых активов не подпадающих под Уголовный кодекс РФ), должны будут заплатить штраф в размере от 50 до 500 тыс. рублей (для должностных лиц установлен максимальный предел в 1 млн рублей). Юридические лица могут быть санкционированы в пределах от 100 тыс. до 1 млн. рублей.

Почему действия ведомства оправданы?

По мнению многих экспертов, вводимые поправки отличает тяжесть и чрезмерность санкций. Соответствует ли это действительности? Все оппоненты, критикующие Минфин за установление верхней планки штрафов и сроков, должны понимать очевидное. Между цифровыми активами и обычным налогооблагаемым доходом в виде движимого и недвижимого имущества нельзя ставить знак равенства.

Мониторинг транзакций по криптовалюте отличает большая сложность, трудоемкость и количество привлеченных ресурсов. Соответственно, у граждан, которые намерены уйти от налогообложения появляется больший стимул использовать именно этот канал. Поскольку в их понимании, это сделать проще и надежнее. Их не беспокоит какие средства государство тратит на выявление и преследование лиц, которые скрывают активы в криптовалюте.

Еще один важный момент. Транзакции в криптовалюте отличает большая преступная тяжесть. Ведь кроме ухода от налогов, бенефициар и отправитель отмывают средства. Платформа на базе технологии блокчейн – рассчитана именно на анонимность сторон сделки. Минфин учитывает этот фактор. Именно поэтому устанавливает такие пределы наказаний. Кстати, поправки будут внесены и в закон, направленный противодействию легализации средств полученных в нарушение закона. А также возможного финансирования терроризма.

Автор: Станислав Рахимов

Роспотребнадзор перестал оформлять заболевшим постановления о коронавирусеРоспотребнадзор перестал оформлять заболевшим постановления о коронавирусе.Роспотребнадзор разрешил больше не оформлять постановления об обязательной самоизоляции для лиц заболевших COVID и тем, кто был с ними в контакте. Сейчас результат анализа будут ... 25 ноября,  15:39

В Симферополе эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 37%Главный государственный санитарный врач по Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в столице Крыма на 37% превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но если рассматривать всю республику, то показатель эпидемиологического порога превышен лишь... 25 ноября,  13:45

Роспотребнадзор больше не будет отправлять постановления о самоизоляцииВ Роспотребнадзоре по Пермскому краю решили отказаться от постановлений о самоизоляции. Теперь заболевшие коронавирусом будут получать результаты тестов по телефону, смс или электронной почте. То же самое касается и тех, кто был в контакте с зараженными COV... 24 ноября,  21:03

Расселение в дома на месте бывшего Черкизовского рынка начнут в 2022 годуРасселение участников программы реновации в дома, построенные на месте бывшего Черкизовского рынка, планируют начать в 2022 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На сегодняшний день, по его словам, спе... 21 ноября,  14:08

Минздрав разрешил водителям самостоятельно комплектовать аптечки с 1 январяОб этом корреспонденту "Вестник России" сообщили в пресс-службе ведомства.Сейчас автомобилисты должны покупать готовый набор для оказания первой помощи. По новым требованиям, из автомобильной аптечки исключаются бинты малых размеров, стерильные бинты... 21 ноября,  13:54

В Касимове огонь уничтожил объект культурного наследия федерального значенияСегодня ночью в Касимове на улице Набережной, 21 случился пожар, сообщает корреспондент "Вестник России"Он произошел в историческом здании – доме Баркова, который является памятником истории и культуры федерального значения. Дом был... 21 ноября,  11:48

Мурманский рыбак на борту судна в Киркенесе оформил кучу кредитов на своих напарниковВ дежурную часть мурманской транспортной полиции поступило заявление от матроса рыболовецкого судна, находящегося на причале в Киркенесе. С помощью онлайн приложения на моряка кто-то взял кредит на большую сумму. Как установили страж... 20 ноября,  22:34

Трассу в Челябинской области перекроют из-за съемок кинофильмаВ Челябинской области на трассе в районе Миасса и Златоуста в выходные дни — 21 и 22 ноября — будет ограничено движение в связи со съемками художественного фильма, сообщает корреспондент "Вестник России" В Миассе и Златоусте проходят с... 20 ноября,  21:56

Заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Чеченской РеспубликеПредседатель Парламента ЧР, Руководитель Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЧР Магомед Даудов провёл очередное заседание штаба. Участники совещания обсудили санитарно-эпидемиоло... 20 ноября,  20:46

Новосибирские депутаты подняли вопрос о несправедливом распределении бюджетов для городов«Города вынуждены ходить с протянутой рукой» заявил вице-спикер Горсовета Антон Тыртышный на встрече с генеральным директором Ассоциации сибирских и дальневосточных городов АСДГ. Ассоциация решает вопросы, связанные с неравномер... 20 ноября,  20:27

В конце ноября в Калуге разведут понтонный мост Согласно официальному заявлению секретаря городской управы города Калуга, понтонный мост будет разведен в конце ноября. Данное постановление было опубликовано 20 ноября.Уже с этого момента будет временно прекращено движение в районе Воробьевской пере... 20 ноября,  19:46

Сафоновский район в Смоленской области теперь будет идти по новому курсу с новым главойПресс-служба администрации муниципального образования Сафоновского района Смоленской области предоставила информацию о результатах выборов главы района.Изначально должность главы Сафоновского района... 20 ноября,  19:44

1 декабря на Кубани проведут день онлайн-торговлиИз-за пандемии убытки понесли все сферы бизнеса. Поэтому правительство Краснодарского края, в в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и ставя своей целью помочь предпринимателям региона перевести свою деятельнос... 20 ноября,  19:42

Открытие памятной аллеи в честь пожарных и спасателе состоялось в БарнаулеНакануне в Барнауле состоялось торжественное открытие аллеи «Памяти и Славы», которая является своеобразной данью уважения спасателям, пожарным, ликвидаторам катастроф и аварий.Алтайское управление МЧС давно мечтало создать такую аллею, п... 20 ноября,  19:42

Во Владимирской области нашёлся пропавший без вести в конце сентября ребёнок 7-ми летОрганы уголовного розыска нашли 7-ми летнее дитя, которое пропало 28 сентября в Владимирской области, с.Горки Камешковского района. Мальчик был найден в д. Макахире, в том же Камешковском районе региона 33.Сообщается, что по каналам связи Интерпола о... 20 ноября,  19:41

Рынок нефти демонстрирует стабильность перед заседанием ОПЕК+Цены на нефть находятся в ожидании развития ситуации на рынке, в частности заседания ОПЕК+, которое запланировано на конец ноября.Аналитики предполагают, что до встречи стран ОПЕК+ стоимость нефти останется в примерном диапазоне $42,5-$44,5 за баррел... 20 ноября,  18:43

Вестибюль станции метро «Новослободская» московского метрополитена закроют на год.Вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии закроется 21 ноября на год для реставрации и замены эскалаторов. Однако сама станция продолжит работать. На ней по-прежнему будут останавливаться поезда и де... 20 ноября,  18:25

В Республике Алтай выявлено 120 новых случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки диагноз  подтвердился у 120 жителей республики, среди них шестеро детей. Так же зарегистрировано два случая смерти пациентов, у которых были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония.Но есть и хорошие ... 20 ноября,  17:43

Взрыв в котельной на вологодском подшипниковом заводеПо данным пресс-службы областного УМЧС, в 8.56 утра поступило сообщение о взрыве на территории ЗАО «Подшипниковый завод».В результате взрыва упала 25 метровая кирпичная труба.15 человек, находившихся в этот момент на смене, вышли с... 20 ноября,  17:00

Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на автомобиль.Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованный автомобиль Nissan X-Trail. Его владелец находился рядом, но не пострадал.Инцидент произошел утром 19 ноября. Мужчина чистил машину от завалившего её накануне снега, с... 20 ноября,  16:03

© 2020 Вестник России (vestnik.net)

Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции «Vestnik.net».

Сетевое издание «Vestnik.net» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78397 от 22.05.2020.

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

О проекте       Контакты и редакция